Introducción a la Conformidad

El curso sobre “Introducción a la Conformidad” ofrece una exploración exhaustiva de las diversas formas de criminalidad financiera que amenazan los sistemas financieros mundiales y las organizaciones, incluyendo el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo, el fraude, la corrupción y el soborno. Al seguir este curso, los participantes adquirirán los conocimientos y las competencias necesarias para identificar, prevenir y gestionar los riesgos relacionados con la criminalidad financiera, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias y protegiendo la integridad de las instituciones financieras.